迪威尔：迪威尔2025年第一次临时股东大会会议资料

南京迪威尔高端制造股份有限公司拟取消监事会，将监事会职权交由董事会审计委员会行使，并调整董事会成员结构，董事会由8名董事组成（含3名独立董事和1名职工代表董事）。同时，公司修订《公司章程》及相关治理制度，包括废止《监事会议事规则》，修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《累积投票制度》等，并将办理工商变更登记。上述议案已获董事会审议通过，提交2025年9月16日召开的第一次临时股东大会审议。