有研硅：有研硅2025年第二次临时股东会决议公告

有研半导体硅材料股份公司（有研硅）于2025年9月1日召开第二次临时股东会，审议通过了多项重要议案，包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记；制定和修订多项公司治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保、募集资金管理、独立董事工作制度等；补选第二届董事会独立董事；以及使用部分超募资金新建募集资金投资项目。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者对补选独立董事和超募资金项目议案进行了单独计票。会议召集程序合法，决议有效。