哈铁科技：哈铁科技2025年第一次临时股东会决议公告

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（哈铁科技）于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的议案，该议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。会议还通过了与财务公司签订《金融服务协议》的关联交易议案、2025年半年度利润分配方案，并选举翟祥先生为第二届董事会非独立董事。出席会议的股东及代理人共114人，代表表决权74.0824%，会议召集、主持及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，律师见证表决结果合法有效。