南芯科技可转债发行获法律意见书支持

上海市锦天城律师事务所受南芯科技委托，就其向不特定对象发行可转换公司债券事项出具法律意见书，认为发行人具备发行主体资格，本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的实质条件。

本次发行已获得公司第二届董事会第九次会议及2025年第三次临时股东会的批准与授权，募集资金扣除发行费用后将用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化、车载芯片研发及产业化、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化三个项目，符合国家产业政策及科技创新领域的要求。

法律意见书亦对发行人的独立性、主要财产、税务、环境保护、诉讼仲裁等情况进行了核查，截至意见书出具之日，未发现存在对本次发行构成实质性法律障碍的情形。本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册。