聚和材料拟更换独立董事并调整董事会委员

聚和材料于2025年12月19日召开董事会，审议通过了更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案。

公司独立董事纪超一、罗英梅因工作原因拟于2026年1月7日离任，在股东会选举新任独立董事前，两人仍将继续履行独立董事职责。公司提名委员会已审查通过新独立董事候选人單浩銓、葛晓鳞，两人均符合任职资格，不持有公司股份。

同时，董事会拟对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的委员人选进行调整，相关调整将在股东会审议通过后生效。