百利天恒：四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

四川百利天恒药业股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议将审议取消公司监事会、修订公司章程、修订和制定部分公司治理制度，以及董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，其余涉及董事选举的议案对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为2025年9月22日。