航天南湖：内部审计制度

本文档为航天南湖电子信息技术股份有限公司发布的《内部审计制度》，详细规定了公司内部审计工作的职责、权限、实施程序及监督管理措施。制度明确设立审计委员会和内控审计部门，强化对公司内部控制、财务信息、关联交易、对外投资等关键领域的监督，确保内部控制有效性和财务报告的真实性。该制度依据相关法律法规和公司章程制定，旨在提升公司治理水平和风险防控能力。