航材股份：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

北京航空材料研究院股份有限公司（航材股份）将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括《2025年度中期利润分配方案》、使用超募资金收购股权暨关联交易、向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易等三项议案。其中，后两项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，且所有议案均对中小投资者单独计票。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月22日。