中科星图：中科星图股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

中科星图股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、年度报告、内部控制评价报告、可持续发展报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、利润分配及资本公积转增股本方案、2025年度董事和高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、2025年度日常关联交易预计、独立董事独立性评估、‘提质增效重回报’行动方案、2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案等。会议还决定设立全资子公司作为募投项目实施主体，并开立募集资金专项账户。此外，董事会同意召开2024年年度股东大会。