金博股份：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

湖南金博碳素股份有限公司（金博股份）于2025年9月4日召开董事会，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及多项治理制度的议案。公司将由董事会审计委员会行使原监事会职权，同时修订《公司章程》中关于法定代表人、股东会、董事会专门委员会等内容，并同步修订或制定27项公司治理制度。相关事项需提交2025年第四次临时股东大会审议，部分制度修订已披露于上交所网站。