金博股份：2025年第四次临时股东大会会议材料

湖南金博碳素股份有限公司（金博股份）将于2025年9月23日召开第四次临时股东大会，审议关于取消监事会、修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案。主要内容包括：拟取消监事会，将其职权交由董事会审计委员会行使；相应修订《公司章程》及相关治理制度，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，并废止《监事会议事规则》。该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会批准。