华丰科技制定详细董事会议事规则

四川华丰科技股份有限公司制定了详细的《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，并提升董事会规范运作和科学决策水平。

该规则明确了董事会作为公司常设机构的定位，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东利益，并在授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会下设四个专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，以增强治理的独立性与专业性。

规则详细规定了董事会会议的召集程序、提案要求、通知时限、召开方式、表决机制以及决议执行等各个环节的操作规范。为确保决议质量，规则还设置了提案暂缓表决机制，并在涉及担保等特定事项时要求更高的表决通过比例。