金盘科技：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

海南金盘智能科技股份有限公司将于2025年7月24日召开第三次临时股东会，会议将审议关于独立董事任期满六年辞任、补选独立董事、调整董事会专门委员会委员、第三届董事会独立董事候选人津贴方案、取消监事会、变更注册资本、修订公司章程、修订公司部分管理制度及为控股子公司提供担保等多项议案。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。