科汇股份：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

山东科汇电力自动化股份有限公司（科汇股份）将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。主要审议两项特别决议议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；二是关于修订、制定公司部分治理制度的议案。两项议案均对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情况。股权登记日为2025年9月9日，会议地点位于山东省淄博市。相关议案已于2025年8月30日在上海证券交易所官网及多家证券类报刊披露。