银河微电发布内部审计制度

常州银河世纪微电子股份有限公司于2025年10月13日发布《内部审计制度》，明确设立独立的内审部，对内部控制、财务信息真实性等进行监督。制度规定内审部对审计与内控委员会负责，保持独立性，不得隶属于财务部门。公司将配置不少于两名专职审计人员，并要求其具备专业审计能力和业务知识。内审部将定期检查货币资金内控、反舞弊机制，并至少每季度向审计与内控委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告。对于重大内部控制缺陷，将及时上报董事会并披露。