恒坤新材董事会通过多项议案 将取消监事会

厦门恒坤新材第四届董事会第二十七次会议于2025年12月11日召开，会议审议通过了多项议案。

董事会同意修订《公司章程》并调整公司组织架构，修订后将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时，配套修订及新订多项公司治理规则。

会议审议通过了董事会换届选举议案，提名易荣坤、肖楠、庄超颖为第五届非独立董事候选人，提名黄兴孪、邹友思、苏小榕为独立董事候选人。

董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计约1.94亿元。

同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财。

审议通过了预计2026年度日常关联交易额度，总金额不超过2030万元。

同意使用募集资金向全资子公司大连恒坤及安徽恒坤增资并提供借款以实施募投项目，涉及资金总额超过8.9亿元。

审议通过了调整募投项目拟投入金额的议案。

董事会决定于2025年12月30日召开公司2025年第三次临时股东会。