恒坤新材股东会通过组织架构调整及董事会换届议案

上海市锦天城律师事务所就厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会出具了法律意见。本次股东会于2025年12月30日以现场与网络投票相结合的方式召开，共审议并通过了多项议案。

具体包括：《关于修订并相应调整公司组织架构的议案》；《关于配套修订公司部分治理规则的议案》下的十二项子议案；《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》；以及完成了董事会换届选举，选举产生了第五届董事会非独立董事与独立董事。

律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，以及表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。