华纳药厂设立战略委员会并明确工作细则

公司董事会于2025年12月10日批准并生效了《战略委员会工作细则》。

该细则旨在完善公司治理结构，提高重大决策的专业化水平，并防范公司在战略和投资决策中的风险。根据细则，战略委员会是董事会下设的专门议事机构，主要职责包括研究和拟定公司中长期发展战略、发展规划，并对需经董事会批准的重大投资、融资、重组等事项进行预审和提出建议。战略委员会将加强对发展战略实施情况的监控，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，需及时向董事会报告。