九号公司：九号有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

九号公司于2025年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分治理制度的议案》。主要修订内容包括：在特别表决权事项中增加“分配股票红利”情形；降低股东提出股东会议案的表决权比例门槛至1%；扩大特别表决权同比例行使范围，新增“聘请或者解聘审计委员会成员”及“公司分拆、清算”等事项；允许股东会授权董事会决定小额定向发行股票及发行公司债券；强化董事忠实与勤勉义务，明确关联交易、同业竞争的审批要求；完善独立董事职权及董事会专门委员会设置，明确审计委员会可行使监事会职权。上述修订尚需提交股东大会审议，修订后的章程及相关制度已在上交所网站披露。