鼎佳精密:董事会秘书工作制度

苏州鼎佳精密科技股份有限公司于2025年9月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》，对董事会秘书的任职资格、职责、任免程序等进行了明确规定。董事会秘书作为公司高级管理人员，将负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、保密工作等重要职能。该制度自董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。