成电光信:董事会秘书工作细则

成都成电光信科技股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该细则对董事会秘书的任职资格、职责权限、聘任与解聘程序等进行了规范，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等职责。该修订无需提交股东会审议，自董事会审议通过后生效。