成电光信:内部审计管理制度

成都成电光信科技股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了修订《内部审计管理制度》的议案。该制度明确了内部审计部门的职责、权限、工作程序及对内部控制和风险管理的监督要求，强调对公司财务信息、经营活动、重大事项（如对外投资、关联交易、募集资金使用等）的审计监督，并要求在发现重大缺陷时及时向董事会及北京证券交易所报告。本次修订无需提交股东会审议，自董事会审议通过后生效。