铜冠矿建:第四届董事会第十一次会议决议公告

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务预算执行情况及2025年度财务预算安排、2024年度权益分派预案、2024年度审计报告、2024年年度报告全文及摘要、独立董事述职报告、2025年度向金融机构申请综合授信额度、为子公司提供非融资性担保、内部控制评价报告及内部控制审计报告、2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、会计师事务所2024年度履职情况评估报告、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案、会计师事务所选聘制度、公司组织机构调整、2025年一季度报告，并决定召开2024年年度股东会。