科拜尔:第二届董事会第四次会议决议公告

合肥科拜尔新材料股份有限公司于2025年8月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》等多项议案。会议重点审议了取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟将监事会职权交由董事会审计委员会行使，该事项尚需提交股东大会审议。同时，公司修订及制定了多项内部管理制度，并聘任吴红斌先生为内部审计部门负责人。会议还决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关需股东会批准的事项。