佳先股份:第六届董事会第三次会议决议公告

佳先股份于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案。会议重点审议了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，拟取消监事会和监事设置，由董事会审计委员会履行监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议。同时，董事会审议通过聘任汪静女士为内审部负责人，并对多项内部管理制度进行修订与制定，涵盖股东会、董事会议事规则、独立董事制度、审计委员会细则及信息披露等相关制度。公司还决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关重大事项。