美湖股份：2025年第二次临时股东大会会议资料

湖南美湖智造股份有限公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。主要内容包括：根据2023年新《公司法》及监管要求，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接；修订《公司章程》，涉及法定代表人、股东会、董事会、独立董事等相关条款的完善；同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度。相关修订旨在优化公司治理结构，提升决策效率。